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胡红卫 上市有不收费的福利直播平台吗国有股权无偿划转尽职调查
2008年3月13日

上市有不收费的福利直播平台吗国有股权无偿划转尽职调查

 

             胡红卫

 

          有不收费的福利直播平台吗:

  本律师事务所受贵有不收费的福利直播平台吗委托,就贵有不收费的福利直播平台吗拟无偿受让某上市有不收费的福利直播平台吗国有股权提供法律服务,现将第一次尽职调查清单提交贵有不收费的福利直播平台吗,敬请贵有不收费的福利直播平台吗将贵已经知悉或者已经掌握的情况和材料尽快提供给有不收费的福利直播平台吗,以便开展工作。有不收费的福利直播平台吗也会根据贵有不收费的福利直播平台吗提供情况和材料的情况自行进行调查,以确保本次划转工作合法有效。

 

第一部分  本次国有股权划转的基本情况

 

一、划出、划入双方的名称

二、本次划转的基本情况

1、划转股权的性质、数额及所占上市有不收费的福利直播平台吗的股份比例;

2、本次划转行为是否存在附加特殊条件、补充协议或其他安排;3、本次国有股权行政划转后,上市有不收费的福利直播平台吗的第一大股东、股份性

质、实际控制人是否发生变化。

4、本次行政划转的上市有不收费的福利直播平台吗股份是否存在权利限制,包括但不限于质押、托管或冻结等。

5、本次股权划转完成后,划入方将持有上市有不收费的福利直播平台吗的股份(占总股本的  %),在上市有不收费的福利直播平台吗中的地位(成为上市有不收费的福利直播平台吗的第  大股东)。

6、本次划转是否符合划入方主业及发展规划;

7、本次划转是否影响划出方的偿债能力(如有,划出方应当就无偿划转事项制定相应的债务处置方案)

7、本次国有股权行政划转后,上市有不收费的福利直播平台吗股权结构示意图

三、已经完成的程序

1、无偿划转的可行性论证报告;

2、总经理办公会议或董事会有关无偿划转的决议

3、已经取得的相关批准、许可

4、报送的无偿划转上市有不收费的福利直播平台吗股份的请示及内部决议文件;

5、无偿划转协议;

6、中介机构出具的划转基准日的审计报告或同级国资监管机构

清产核资结果批复文件;

7、划出方债务处置方案及或有负债的解决方案;

8、划入方未来12个月内对上市有不收费的福利直播平台吗的重组计划或发展规划(适用于上市有不收费的福利直播平台吗控股权转移的);

 

第二部分  目标有不收费的福利直播平台吗(上市有不收费的福利直播平台吗)的基本情况

 

一、设立及变更的有关文件

1、营业执照;

2、相关主管机关批准设立的批件;

3、通讯地址、邮政编码、联系人、联系电话;

二、股权结构

三、最近一期的年度报告及中期报告

四、上一年经审计的财务会计报告

 

第三部分  划入方的基本情况

 

一、有不收费的福利直播平台吗及其子有不收费的福利直播平台吗(如有)设立及变更的有关文件

1、营业执照;

2、相关主管机关批准设立的批件;

3、通讯地址、邮政编码、联系人、联系电话;

4、有不收费的福利直播平台吗及其子有不收费的福利直播平台吗的产权登记证书;

  3、有不收费的福利直播平台吗及其子有不收费的福利直播平台吗的有不收费的福利直播平台吗章程;

  4、有不收费的福利直播平台吗及其子有不收费的福利直播平台吗股东名册和持股情况;

  5、有不收费的福利直播平台吗及其子有不收费的福利直播平台吗历次董事会和股东会决议;

  6、有不收费的福利直播平台吗及其子有不收费的福利直播平台吗的法定代表人身份证明;

  二、有不收费的福利直播平台吗财产状况:

  有不收费的福利直播平台吗的财务数据,包括各种财务报表、评估报告、审计报告;

  有不收费的福利直播平台吗主业及发展规划:

  四正在进行和可能进行的诉讼和仲裁;

  五、最近五年是否受过处罚情况

六、主要负责人的基本情况:

1、姓名

2、有不收费的福利直播平台吗任职

3、长期居住地

4、国籍

5、是否取得其他国家或者地区的居留权

6、以上主要负责人在最近五年内是否受过行政处罚、刑事处罚、是否涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲载。

七、有不收费的福利直播平台吗持有、控制其他上市有不收费的福利直播平台吗5%以上的发行在外的股份情况

有不收费的福利直播平台吗有无持有、控制其他上市有不收费的福利直播平台吗5%以上发行在外的股份的情况。

 

第四部分 划出方的基本情况

 

一、设立及变更的有关文件

1、营业执照;

2、相关主管机关批准设立的批件;

3、通讯地址、邮政编码、联系人、联系电话;

4、本身及其子有不收费的福利直播平台吗的产权登记证书;

  3、本身及其子有不收费的福利直播平台吗的有不收费的福利直播平台吗章程;

  4、本身及其子有不收费的福利直播平台吗股东名册和持股情况;

  5、本身及其子有不收费的福利直播平台吗历次董事会和股东会决议;

  6、本身及其子有不收费的福利直播平台吗的法定代表人身份证明;

  二、财产状况

  财务数据,包括各种财务报表、评估报告、审计报告;

  主业及发展规划

 

第五部分 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

 

一、有不收费的福利直播平台吗在提交收购报告之日前六个月内买卖上市有不收费的福利直播平台吗挂牌交易股份的情况:

1、每个月买卖股份的数量(按买入和卖出分别统计)

2、交易的价格区间(按买入和卖出分别统计)。

二、有不收费的福利直播平台吗及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人),以及上述人员的直系亲属在提交报告之日前六个月内买卖上市有不收费的福利直播平台吗挂牌交易股份的交易情况。

前款所述划入方的关联方未参与收购决定、且未知悉有关收购信息的,划入方及关联方可以向中国证监会提出免于披露相关交易情况的申请。

三、有不收费的福利直播平台吗及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)在收购报告日前二十四个月内,与下列当事人发生的以下交易情况:
  1
、与上市有不收费的福利直播平台吗、上市有不收费的福利直播平台吗的关联方进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购有不收费的福利直播平台吗最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况(前述交易按累计金额计算);

2、与上市有不收费的福利直播平台吗的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易;

3、是否存在对拟更换的上市有不收费的福利直播平台吗董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排;

4、对上市有不收费的福利直播平台吗有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

 

广合律师事务所

胡红卫律师

 

一、划入方的基本情况

名称:

注册地:

注册资本:

注册号码:

企业类型:

经济性质:

经营范围:

经营期限:

税务登记证号码:

股东或者发起人的名称:

通讯地址:

邮政编码:

联系人:

联系电话:

二、划入方相关产权及控制关系

1、(股东、出资人及分支机构列表)

2、划入方最近五年是否受过处罚:

是 □(具体情况      ),否 □

3、划入方主要负责人的基本情况

姓名:

有不收费的福利直播平台吗任职:

长期居住地:

国籍:

是否取得其他国家或者地区的居留权:是 □ ,否 □

以上主要负责人在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚:

是 □ ,否 □

是否有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲载:

是 □(具体情况      ) ,否 □

4、划入方是否持有、控制其他上市有不收费的福利直播平台吗5%以上的发行在外的股份:是 □(具体情况      ) ,否 □

5、本次国有股权行政划转前,上市有不收费的福利直播平台吗股权结构示意图

三、划入方持股情况

1、划入方是否持有、控制上市有不收费的福利直播平台吗股份:是 □ ,否 □

2、划入方是否为上市有不收费的福利直播平台吗第一大股东:是 □ ,否 □

3、划入方是否为上市有不收费的福利直播平台吗实际控制人:是 □, 否 □

4、划入方是否持有、控制上市有不收费的福利直播平台吗发行的可转换有不收费的福利直播平台吗债券:

是 □(数量    ) ,否 □

四、本次国有股权行政划转的有关情况

1、收购的基本情况

2、收购方式是否通过行政无偿划转:是 □ ,否 □

3、收购内容

股份划出方:

股份划入方:

划转股份的数量:

划转股份的比例:

划转股份的性质:

批准划转的日期:

批准划转的机构:

五、本次国有股权行政划转的其他情况

1、本次上市有不收费的福利直播平台吗国家股行政划转行为是否存在附加特殊条件、补充协议或其他安排。是 □(具体情况  ),否 □

2、本次国有股权行政划转后,上市有不收费的福利直播平台吗的第一大股东是否发生变化:是 □ ,否 □ 实际控制人是否发生变化:是 □ ,否 □

3、本次行政划转的股份是否存在权利限制,包括但不限于质押、托管或冻结等:是 □ ,否 □

六、收购的批准

本次收购尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批复与中国证监会审核本收购报告书无异议。    

七、前六个月内买卖挂牌交易股份情况

划入方前六个月内是否有买卖上市有不收费的福利直播平台吗挂牌交易股份行为:

是 □(每个月买卖股份的数量、交易的价格区间),否 □

八、划入方与上市有不收费的福利直播平台吗之间的重大交易

1、划入方及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)前二十四个月内,是否与下列当事人发生以下交易:

2、与上市有不收费的福利直播平台吗、上市有不收费的福利直播平台吗的关联方进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购有不收费的福利直播平台吗最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况(按累计金额计算):

是 □ ,否 □

3、是否有与上市有不收费的福利直播平台吗的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易:

是 □ ,否 □

4、是否存在对拟更换的上市有不收费的福利直播平台吗董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排:

是 □ ,否 □

5、对上市有不收费的福利直播平台吗有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排:

是 □ ,否 □

九、后续计划

1、是否计划继续购买上市有不收费的福利直播平台吗股份,或者处置已持有的股份:

是 □(具体计划   ) ,否 □

2、是否拟改变上市有不收费的福利直播平台吗主营业务或者对上市有不收费的福利直播平台吗主营业务作出重大调整:

是 □(具体计划   ) ,否 □

3、是否拟对上市有不收费的福利直播平台吗的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策:

是 □ (具体计划   ),否 □

4、是否拟改变上市有不收费的福利直播平台吗现任董事会或者高级管理人员的组成:

是 □ (拟推荐的董事或者经理的简况),否 □

5、划入方与其他股东之间是否就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契:

是 □ ,否 □

6、是否拟对上市有不收费的福利直播平台吗的组织结构做出重大调整:

是 □ ,否 □

7、是否与其他股东之间就上市有不收费的福利直播平台吗其他股份、资产、负债或者业务存在任何合同或者安排:

是 □ ,否 □

8、是否有其他对上市有不收费的福利直播平台吗有重大影响的计划:

有 □ ,无 □

十、对上市有不收费的福利直播平台吗的影响分析

1、本次收购完成后,划入方与上市有不收费的福利直播平台吗之间是否人员独立、资产完整、财务独立:

是 □ ,否 □

2、上市有不收费的福利直播平台吗是否具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面是否保持独立:

是 □ ,否 □

3、划入方与上市有不收费的福利直播平台吗之间是否存在持续关联交易:

是 □ ,否 □

4、划入方与上市有不收费的福利直播平台吗之间是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争:

是 □ (为避免或消除同业竞争拟采取的措施),否 □

十一、划入方的财务资料

1、划入方最近三年的财务会计报表

该报表是否经审计:

是 □(审计意见的主要内容) ,否 □

2、划入方的财务状况较最近一个会计年度的财务会计报告是否有重大变动:

是 □ ,否 □

十二、其他重大事项
  1
是否聘请财务顾问:是 □, 否 □

2、是否存在《收购办法》第六条规定的情形:是 □ ,否 □

3、是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件:是□,否 □

4、划入方是否声明放弃行使相关股份的表决权:是 □ ,否 □

 

广合律师事务所

 
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